Denuncian lavado de activos

馃毃 Intermedios

Situaci贸n en Diario La Naci贸n, Esmeralda Mitre denunci贸 a un supuesto due帽o de las acciones por lavado de activos.

Se trata de Federico Sp铆nola, autodenominado Marqu茅s, habitante de M贸naco y titular de la sociedad que controla el 21% de las acciones del grupo de medios. La hija de Bartolom茅 Mitre lo acusa de no acreditar pagos. Una trama que involucra cuentas offshore y muchas preguntas a煤n sin respuesta


Esmeralda Mitre denunci贸 penalmente al supuesto due帽o de las acciones del Grupo La Naci贸n que pertenecieron a su padre, Bartolom茅 Mitre, y que a su muerte aparecieron como vendidas a terceros sin una sola constancia documental que lo demostrara de manera fehaciente. La denuncia tiene, adem谩s, un costado aristocr谩tico: el denunciado, identificado en la presentaci贸n como Federico Spinola, "invoca que posee un t铆tulo nobiliario –Marqu茅s- y que vive en M贸naco".

La heredera legal de los Mitre le imputa el delito de lavado de activos y hace extensiva la acusaci贸n a quienes resulten coautores, part铆cipes y/o encubridores del il铆cito mencionado en los actos de apropiaci贸n ileg铆tima de acciones de la sociedad KMB SA, titular del veintiuno por ciento –aproximadamente- del total accionario de SA La Naci贸n.

De acuerdo con la presentaci贸n, Sp铆nola se proclama titular de KMB SA, que posee el veintiuno por ciento, aproximadamente, de la titularidad de S.A. La Naci贸n, y percibi贸, en consecuencia, dividendos por esa condici贸n, designando adem谩s directores y funcionarios que cobran remuneraciones y honorarios solventados por el mencionado Grupo. Sin embargo, jam谩s acredit贸 haber realizado pagos que justifiquen el car谩cter invocado. No existen constancias instrumentales de la existencia de la compra del paquete accionario, ni transferencias bancarias, ni tampoco se verifica mediante documentaci贸n alguna que los hermanos Mitre le hayan vendido siquiera una m铆nima cuota social.

La denuncia, patrocinada por el abogado Daniel Llermanos, afirma que Sp铆nola jam谩s visit贸 las instalaciones del Grupo ni compareci贸 a ninguna de las asambleas de accionistas.

La Inspecci贸n General de Justicia, al analizar una presentaci贸n de Esmeralda Mitre en el mismo contexto, concluy贸 –siempre de acuerdo con la denuncia- que el supuesto noble monegasco "es un desconocido que se hace representar por los abogados mencionados".

La ruta del dinero de La Naci贸n

La polifac茅tica Esmeralda reclam贸 que la Instrucci贸n debe iniciar una profusa investigaci贸n patrimonial tendiente a determinar con precisi贸n la legalidad y el flujo del dinero ingresado en el grupo empresario investigado, as铆 como verificar el debido cumplimiento de los est谩ndares normativos aplicables a los negocios y operaciones formalizadas por las personas intervinientes, estimando en virtud de ello sin perjuicio de darle intervenci贸n a los Organismos con competencia administrativa en la materia: AFIP y UIF orden谩ndose el libramiento de exhortos internacionales, requerir aportes de documentaci贸n contable u obtenerlos mediante allanamientos; requerir la obtenci贸n de los perfiles fiscales, requerir los comprobantes de los movimientos bancarios de los supuestos pagos invocados por los querellados -pero no acreditados- y consultar las bases de datos patrimoniales (acciones, inmuebles, automotores, buques, aeronaves, etc.), requerir a la Comisi贸n Nacional de Valores y/o Bolsa de Comercio, si fue informada por la S.A. cuyas acciones eran objeto de supuestas millonarias transferencias".

Para la denunciante es central determinar la existencia, alcance y desarrollo de la vinculaci贸n de entre los denunciados y/o con terceros –personas humanas o sociedades-, para luego directamente desaparecer, constituyendo posiblemente una empresa fantasma que no tiene antecedentes registrales ni impositivos en el Pa铆s para realizar operaciones de importante envergadura, sobre una empresa centenaria y emblem谩tica de informaci贸n o periodismo de trascendencia nacional e internacional, mediante sociedades creadas presumiblemente para disimular la procedencia o destino del dinero.

El documento advierte que se desconoce de momento si dichas maniobras constituyen lavado de dinero o alguna forma de fraude al Estado Nacional, pero s铆 –advierte- a la propia Esmeralda Mitre, que vio disminuido repentina y notablemente el patrimonio que hubiera correspondido al acervo sucesorio de su progenitor.


La heredera de Bartolom茅 Mitre volvi贸 a apuntar sus acusaciones contra el abogado Mariano Gagliardo hijo, quien se desempe帽贸 como albacea testamentario de su padre tras su deceso.

El doctor Gagliardo, sin exhibir ninguna clase de documentaci贸n que respaldara sus dichos inform贸 a los herederos que la tenencia accionaria de KMB SA, ya no pertenec铆a en el porcentaje se帽alado a Bartolom茅 Mitre, explicando que su parte (50 por ciento) hab铆a sido vendido tiempo atr谩s. Desde ese mismo instante sospech茅 que exist铆a una maniobra de fraude toda vez que el padre del Albacea, que lleva el mismo nombre que su hijo, era el abogado y apoderado de mi padre, y teniendo en cuenta el largu铆simo proceso de enfermedades m煤ltiples que padec铆a, tuve la convicci贸n de que los Gagliardo, con el concurso de otras personas, habr铆an cometido el delito de circunvenci贸n de incapaces.

La IGJ pudo verificar que legalmente intimados los representantes legales de KMB SA no cumplieron con la carga legal de informar cuestiones elementales y b谩sicas como la legitimidad de la posesi贸n de las acciones que pertenec铆an a Bartolom茅 Mitre, limit谩ndose a decir que fue adquirida por una sociedad off shore constituida en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas mediante la utilizaci贸n de dos supuestos fideicomisos con sede en Nueva York sin aportar datos de adquirentes, montos ni transferencias", subray贸 la denuncia.

En ese contexto, Esmeralda Mitre concluy贸 que resulta evidente el af谩n por mantener a los verdaderos propietarios del capital accionario de KMB SA en la m谩s absoluta clandestinidad.

Por Tiempo Argentino - N茅stor Esp贸sito - Se帽ales

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